Компания не знает, где имущество должника‑банкрота. Как это выяснить

Если контрагент компании — банкрот, придется узнавать, есть ли у него активы и кто его контролирующие лица, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Должник может скрывать эти сведения, чтобы не платить по долгам. Читайте в статье, где найти информацию об имуществе, на которое можно обратить взыскание.

Запросите информацию от арбитражного управляющего

Арбитражный управляющий обязан собирать и хранить у себя информацию о должнике. Если у него нет необходимых для компании сведений, в том числе об активах должника, попросите направить запросы в организацию или лицам, у которых может быть информация. Выяснять информацию управляющие могут у физических и юридических лиц, госорганов и органов местного самоуправления, в том числе получать сведения, которые составляют служебную, коммерческую и банковскую тайну.^{127 ФЗ}

Например, управляющие направляют запросы в налоговую и получают от инспекции бухгалтерскую отчетность, учредительные документы должника или узнают о его открытых счетах в банках. Из Росреестра запрашивают сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, а из БТИ — информацию об объектах недвижимости. Пенсионный фонд предоставляет по запросу сведения о застрахованных лицах и страховых взносах, а ФСС — о задолженности должника перед гражданами, которым причинен вред здоровью. Гостехнадзор сообщает о регистрации самоходной техники, а ГИБДД — о зарегистрированных транспортных средствах должника. Банки выдают по запросам управляющих выписки по счетам должников.

Управляющий собирает документы и по результатам составляет финансовый анализ, в котором дает заключение, есть ли признаки преднамеренного или фиктивного банкротства. Также указывает, есть ли подозрительные сделки, которые можно оспорить.

Конкурсные кредиторы могут ознакомиться с финансовым анализом перед первым собранием кредиторов, чтобы принять решение, оспаривать ли сделки самостоятельно, отдельно от управляющего. Однако оспаривать самостоятельно сделки вправе только те кредиторы, долг перед которыми составляет более 10 процентов от реестра кредиторов.

Кроме отчета кредитор вправе запросить у арбитражного управляющего выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и очередности удовлетворения его требований. Управляющий обязан выдать ее по требованию кредитора или его представителя в течение пяти рабочих дней. Если же сумма долга перед этим кредитором составляет не менее процента от общей кредиторской задолженности, тогда направить ему заверенную копию реестра.^{127 ФЗ} Кроме того, кредитор вправе с помощью мотивированного запроса потребовать от арбитражного управляющего представить копии документов о сделках, которые предусмотрены статьей 189.40 Закона о банкротстве и совершены на сумму более 1 млн руб.^{129 ФЗ-1}

Направьте запросы в общедоступные публичные реестры

Если в отчете управляющего информации о должнике и его активах недостаточно, самостоятельно запросите сведения из публичных реестров: ЕГРЮЛ, Картотеки арбитражных дел, Росстата, Росреестра, платных баз данных. Часто информации из общедоступных реестров может быть достаточно, чтобы оспорить сделки должника или привлечь к ответственности контролирующих лиц.

Например, из ЕГРЮЛ можно узнать о связях должника с аффилированными лицами, а из Росреестра установить нового приобретателя объекта недвижимости, который выбыл из владения должника. Чтобы получить выписку, достаточно знать адрес объекта или его кадастровый номер.

Текущую информацию о банкротстве должника получайте из ЕФРСБ — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Из него можно узнать о дате проведения собрания кредиторов, торгах, результатах инвентаризации имущества, поданных заявлениях об оспаривании сделок и привлечении к субсидиарной ответственности. Перечень сведений, которые включают в реестр сведений о банкротстве, определяют Закон о банкротстве^{127 ФЗ-1} и приказы Минэкономразвития.^495, 178

Истребуйте документы через суд с помощью управляющего

Попросите управляющего, чтобы он подал заявление об истребовании документов, которые необходимы для рассмотрения дела о банкротстве. Инициировать такой обособленный спор вправе только арбитражный управляющий. Он может потребовать через суд обязать руководителя компании или других лиц, у которых находятся документы, представить их для ознакомления или передать ему.^{308.3 ГК, ВС 53}

Суды считают: положения Закона о банкротстве не предполагают, что управляющий вправе произвольно обращаться с требованием об истребовании документов к неограниченному кругу лиц.^А60 Нужно доказать: документы подтверждают факты по делу о банкротстве и находятся в фактическом владении лица, у которого их истребуют.^А40

Факт того, что документы есть у лица, может, например, следовать из его должности — директора или главбуха либо из имеющихся доказательств, что лицо эти документы получало, хранит их. Например, это могут доказывать акты приема-передачи документов, приказы о назначении ответственного за учет документации, должностные инструкции. Подтверждать передачу документов можно и свидетельскими показаниями.^А43

У директора должника может не быть документов. Например, если предыдущий директор не передал документы или руководитель номинальный. Поэтому истребуйте документы у лица, который фактически владеет документами: у реального руководителя или другого контролирующего лица,^А60-1 иначе судебный акт не будет исполнимым.

Пример: руководитель должника сложил с себя полномочия и передал документы по акту приема-передачи компании — единственному участнику должника. Конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством об истребовании документов у руководителя компании, так как тот отказался добровольно передать ему документацию, печати, штампы и материальные ценности должника.

Первая инстанция и апелляция отказали управляющему со ссылкой, что лицо, которое владеет документами, — это ни руководитель должника, ни его временный, административный или внешний управляющий. Кассация направила дело на новое рассмотрение. Указала: суды не учли, что конкурсный управляющий вправе требовать исполнить обязанность передать документы от лиц, у которых фактически находятся документы.^А40-1

Если суд установит, что у лица нет документов, то откажет в истребовании доказательств. Например, в одном из дел конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об обязании бывшего руководителя должника передать ему бухгалтерские и другие документы, а также материальные ценности.

Бывший руководитель в суде утверждал, что часть документов изъяли правоохранительные органы в ходе выемки в компании, которая оказывала должнику услуги по бухгалтерскому сопровождению. Три инстанции отклонили этот довод: из протокола выемки невозможно установить, какие именно документы изъяли. Должностное лицо, которое изымало документы, недостаточно описало их, поэтому невозможно идентифицировать точный перечень документации должника. Заявление удовлетворили.

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. Указал: суды не рассмотрели вопрос, какие именно из указанных управляющим документов, которые образовались в процессе деятельности должника, должен был сохранить и передать управляющему бывший руководитель.

Судам нельзя истолковывать неполноту сведений, которые содержатся в протоколе выемки, как свидетельство того, что бывший руководитель не исполняет свою обязанность по передаче документов управляющему. Конкурсный управляющий вправе обратиться в правоохранительные органы с ходатайством о выдаче копий изъятых документов, а при невозможности их самостоятельно получить — за содействием к суду. Судам при новом рассмотрении дела нужно установить перечень документов, которые необходимо передать конкурсному управляющему с учетом того, что часть документации изъяли.^ВС А65

Заявите ходатайство об истребовании документов

Ходатайствуйте об истребовании доказательств в рамках обособленного спора в деле о банкротстве,^{66 АПК} поскольку только таким образом можете самостоятельно, без участия управляющего получить документы. В ходатайстве укажите, какие обстоятельства, которые имеют значение для дела, поможет установить истребуемое доказательство, где оно находится.

Документы можно истребовать и от контрагента должника.^А56 Например, если бывший руководитель не передал управляющему документы по сделке или сообщил, что документы уничтожены или потеряны. Тогда запрашивайте копии экземпляров документов от контрагента должника. Для этого обоснуйте суду, что не можете получить документацию должника, а контрагент может представить их копии.^А31

Обоснуйте в ходатайстве, почему не можете получить доказательства самостоятельно: представьте ранее направленные запросы, отрицательные ответы на них или другие доказательства. Например, решение суда о признании действий или бездействия управляющего незаконными, если тот отказался инициировать обособленный спор об истребовании документов.