Все статьи номера
Не прочитано
12
Что нового

Что скажет суд, если в деле нет ответа на претензию, и другие изменения, о которых вам важно знать

  1. Как недобросовестность истца поможет ответчику
  2. Для чего ИФНС используют данные с видеокамер
  3. Минфин передумал облагать налогом любое недвижимое имущество
  4. Когда арендатор вправе не платить штрафы за нарушения условий договора
  5. Верховный суд решил вопрос о том, будут ли бизнес бессрочно преследовать за налоговые преступления
  6. Как защититься в суде с помощью принципа добросовестности
  7. Какие проблемы с налоговой возникнут у компании, если есть отметка в ЕГРЮЛ
  8. Какие аргументы помогут доказать, что заемщик не получил денег
  9. Когда суд признает правонарушение малозначительным


Судебная практика

Если контрагент не ответил на претензию, это не означает, что он признал долг

Зачем читать статью: узнаете, почему Верховный суд поддержал компанию, которая проигнорировала претензию контрагента.

Сетевая организация оказала заказчику услуги по передаче электроэнергии, но тот частично не согласился с их объемом и стоимостью, отразив это в протоколе разногласий. Организация обратилась в суд с иском о взыскании долга в размере 3,9 млн руб. Первая инстанция рассмотрела спор в порядке упрощенного судопроизводства и удовлетворила иск. Апелляция поддержала нижестоящий суд.

Верховный суд не согласился. Указал: рассмотреть дело в порядке упрощенного производства можно независимо от размера исковых требований, если истец представил документы о денежных обязательствах ответчика, которые тот признает, но не исполняет. Такими документами могут быть расписка, которую подписал ответчик, ответ на претензию или подписанный сторонами акт сверки расчетов. Иными словами, из документов, которые представила организация, должно следовать, что заказчик признает свой долг перед ней.

Высшая инстанция отметила, что из содержания иска и протокола разногласий к акту оказанных услуг усматривается, что заказчик заявил возражения по объему переданной электроэнергии и обосновал их. Он также не ответил на претензию. Отсутствие ответа не означает признание долга.

В такой ситуации у первой инстанции не было оснований рассматривать дело в упрощенном порядке. Более того, в установленный срок заказчик представил отзыв, в котором мотивированно указал на разногласия с организацией и не согласился с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства.

То, что такой спор разрешили упрощенно, ограничило ответчика в реализации его процессуальных прав, которыми он обладал, если бы дело рассмотрели по общим правилам. Верховный суд акты нижестоящих судов отменил, дело направил на новое рассмотрение.

Источник: определение ВС от 17.10.2019 по делу № А40-96127/2018

Если в деле нет ответа на претензию, это не дает право рассмотреть спор в упрощенном порядке

Если письмо вернулось со штампом «в обслуживании не значится», значит, сторону не известили о процессе

Дирекция Минкультуры подала иск к обществу о взыскании долга за аренду земельного участка. Первая инстанция удовлетворила иск. Апелляция и кассация прекратили дело, так как общество не успело подать жалобу. Общество обратилось в Верховный суд, который указал, что ответчика не известили о принятии иска к производству и назначении предварительного судебного заседания. Определение о назначении дела к судебному разбирательству направили, но конверт вернулся в суд со штампом «в обслуживании не значится». Соответственно, сторона не знала о времени и месте судебного заседания, ее лишили возможности участвовать в деле. Дело направили на новое рассмотрение.

Источник: определение ВС от 10.10.2019 по делу № А40-238644/2018

Арендатора оштрафуют, даже если он использует не по целевому назначению лишь часть участка

Предприятие получило участок в аренду для сельскохозяйственного использования. Позже сдало в аренду под объекты торговли здание на этом участке. Предприятие оштрафовали из-за нецелевого использования земли, оно оспорило штраф в суде. Две инстанции удовлетворили заявление. Частичная передача здания в аренду под объекты торговли не изменяет цели использования всего участка. Верховный суд не согласился. Закон обязывает использовать по целевому назначению весь участок. Нет исключений в виде возможности использовать часть участка не по целевому назначению. Кроме того, разные виды использования влияют на кадастровую стоимость и ставку земельного налога.

Источник: определение ВС от 21.10.2019 по делу № А32-49415/2018

Суд не может одновременно признать недобросовестность истца и удовлетворить его требования

Гражданин попал в ДТП, страховщик выдал направление на ремонт машины. После ремонта гражданин выявил скрытые повреждения, отремонтировал их за свой счет и обратился в суд за взысканием компенсации. Две инстанции удовлетворили иск частично, но апелляция не согласилась с первой инстанцией в части взыскания штрафа, неустойки и компенсации морального вреда. Указала, что гражданин злоупотребил правами, когда заявил к возмещению повреждения, которые не были получены в ДТП. Верховный суд отменил решение. Апелляция, несмотря на заявление о злоупотреблении, частично удовлетворила иск, признав тем самым правомерность заявленных требований. В этом есть противоречие, которое нужно разрешить при новом рассмотрении дела.

Источник: определение ВС от 01.10.2019 № 77-КГ19-15

 
Вернуться в начало статьи


Конференции и семинары

ИФНС стали использовать данные с видеокамер и из системы «Платон», чтобы доначислить налоги

Что было: вебинар «Когда оправданно судиться с налоговой и можно рассчитывать на победу»

Организатор:

журнал «Корпоративный юрист»

Спикер:

Кирилл Данилов, партнер юридической компании «КЪЮ Групп»

Спикер рассказал про дела, в которых налогоплательщики выигрывали у налоговиков. Например, когда вышестоящий налоговый орган в своем решении опирался на новые обстоятельства, которые установил вне рамок налогового контроля. УФНС вправе учитывать лишь те обстоятельства, которые есть в акте проверки, решении инспекции или в жалобе налогоплательщика.

Спикер также предупредил: если руководителя компании признают виновным в уклонении от уплаты налогов по статье 199 УК, спорить с налоговой бесполезно. Чтобы доказать уход компаний от налогов, налоговики используют технические новшества. Например, в Ингушетии они установили видеонаблюдение за количеством автомобилей, которые въезжали на заправку и проводили закупки, в том числе в ночное время. В результате обществу доначислили около 300 млн руб. налогов. В другом случае использовали данные из системы «Платон». Указали, что она не зафиксировала поездки машин в те дни, когда якобы доставлялись ценности, и в ней не оказалось информации по автомобилям с номерами, которые были указаны в накладных.

Ближайшие события: выбор редакции

9 декабря, онлайн

Преимущественное право покупки доли: что учесть юристу


Основные темы: условия реализации механизма преимущественного права покупки — что входит в понятие «при прочих равных условиях», особенности действия преимущественного права покупки на торгах.

Организатор вебинара: ЮСС «Система Юрист»

13 декабря, онлайн

Договор аренды: новые подходы в практике


Основные темы: разъяснения высших судебных инстанций по спорам из договоров аренды, влияние реформы гражданского законодательства на регулирование договора, «концепции аренды».

Организатор вебинара: ЮСС «Система Юрист»

13 декабря, Москва

Налоговые итоги года


Основные темы: ключевые изменения в налоговом регулировании в 2019–2020 годах. Налоговая защита бизнеса — 2019–2020. Налоговые риски. Досудебное урегулирование споров. Лучшие практики. Возможности для налоговой оптимизации — 2020. Рекомендации по применению.

Организатор проекта: газета «Ведомости»

 
Вернуться в начало статьи


Законы и постановления

Платить налог по кадастровой стоимости можно не со всех объектов недвижимости

Главное: Минфин исправил ошибку в налоге на имущество и разъяснил, что у законодателя не было идеи взимать налог со всей недвижимости компаний.

С 2020 года исчислять налог по кадастровой стоимости потребуется с тех объектов недвижимости, которые региональные власти утвердили в своих законах. Из буквального прочтения поправок в НК, которые внес Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, налогоплательщики сделали другой вывод. А именно, что с 1 января 2020 года увеличатся платежи компаний по налогу на имущество, поскольку этот налог нужно будет платить со всех объектов недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости. Как оказалось, такой вывод ошибочный. Минфин признал некорректность поправок в НК.

По новому закону чиновники расширили перечень объектов недвижимого имущества, налог с которых считают по кадастровой стоимости. Теперь это могут быть не только административно-деловые, торговые центры, нежилые помещения, объекты недвижимого имущества отдельных иностранных компаний, но и объекты, с которых налог платят физлица. К ним относятся жилые помещения, садовые дома, гаражи, машино-места, незавершенное строительство, а также хозяйственные строения на садовых и приусадебных участках.

Налог будут требовать с объектов недвижимого имущества, перечень которых стал открытым, поскольку его дополнили ссылкой на недвижимость, с которой платят налог физические лица.

Минфин пояснил, что законодатель не планировал взимать налог со всей недвижимости компаний. Его будут исчислять по тем объектам, которые власти утвердили в региональных законах. Взять в расчет они могут как все объекты из подпункта 4 пункта 1 статьи 378.2 НК, так и некоторые из них. Значит, компании с 2020 года будут платить налог на имущество по таким объектам по кадастровой стоимости, если регионы предусмотрели эти виды объектов в своих законах.

Источник: письмо Минфина от 10.10.2019 № 03-05-05-01/77851

Минфин передумал облагать налогом любое недвижимое имущество

Меньшее число голосов теперь будут учитывать при одобрении сделки в ООО и АО

Участники ООО и акционеры, подконтрольные лицам, которые заинтересованы в сделке, не смогут голосовать за ее одобрение. Поправки к законам об АО и ООО начали действовать с 15 ноября.

Похожее правило есть в постановлении Пленума ВС от 26.06.2018 № 27. Но оно касается не любых владельцев голосующих акций или участников ООО, а только компаний. Теперь же от голосования отстранили всех лиц, которые подконтрольны заинтересованным.

Источник: Федеральный закон от 04.11.2019 № 356-ФЗ

Компании не смогут оформить европротокол онлайн

С 1 ноября в пилотном режиме начал работать новый сервис «Европротокол онлайн» — мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Об этом сообщили в Минкомсвязи. Пилотными стали пять регионов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Республика Татарстан.

Сервис поможет участникам ДТП оформить европротокол через мобильное приложение за 15 минут без вызова сотрудников ГИБДД. После отправки протокола водители могут покинуть место аварии и не создавать пробок на дорогах. Оформить ДТП через приложение можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, они принадлежат физлицам, у водителей нет разногласий по обстоятельствам происшествия.

Если хотя бы один автомобиль принадлежит компании, европротокол нужно оформлять на бумаге. Через приложение сделать это нельзя. На это указали чиновники из Минкомсвязи.

В дальнейшем в приложении появится конструктор ДТП со схемой аварии.

Источник: информация Минкомсвязи от 01.11.2019

ФНС разрешила не платить транспортный налог в двух случаях

Чиновники со ссылкой на судебную практику разъяснили, когда компаниям и физлицам не нужно начислять и платить транспортный налог.

Компания, которая безвозвратно утратила право собственности на автомобиль в результате его гибели или уничтожения, транспортный налог исчислять не должна. Главное, чтобы у компании были документы, которые подтвердят факт гибели или уничтожения машины.

Также не нужно платить налог, если транспортное средство принудительно забрали в рамках исполнительного производства. Платить налог будет уже новый собственник автомобиля.

Прежнему владельцу стоит подать в ИФНС заявление об уничтожении транспортного средства или обращении на него взыскания.

Источник: письмо ФНС от 25.10.2019 № БС-4-21/21862@

 
Вернуться в начало статьи


Выводы кассации

Когда арендатор вправе не платить штрафы за нарушения условий договора

Суть: арендодатель не вправе наказывать арендатора за нарушения договорных запретов, которые совершил сотрудник контрагента арендатора.

12%
судебных актов по спорам о признании права собственности отменяет кассация


ДОГОВОРЫ

Арендатор не отвечает за нарушения контрагента на арендованном объекте

Стороны заключили договор аренды. Приложили правила поведения на объекте, порядок пропускного режима, которые действуют на территории арендодателя, и установили штрафы за их нарушение. Арендатор привлек для работ на территорию контрагента, чей сотрудник нарушил один из пунктов правил. Арендодатель подал иск о взыскании с арендатора штрафа. Заявил: поскольку заявку для выдачи пропуска на нарушителя подавал арендатор, он и несет ответственность. Три инстанции отказали. Нарушение работника контрагента нельзя считать нарушением арендатора. Кроме того, заявка была разовой, пропуск выдали на год вперед.

Постановление АС Уральского округа от 16.10.2019 по делу № А07-2385/2019


ДОГОВОРЫ

Заказчик заплатит за работы, если не заявил о фальсификации актов

Подрядчик подал иск, так как заказчик не заплатил за выполненные работы. В суде подрядчик представил односторонние акт КС-2 и справку КС-3. Три инстанции полностью удовлетворили иск. Заказчик не заявлял ни ходатайств о фальсификации актов и проведении судебной экспертизы, ни требований о соразмерном уменьшении стоимости выполненных работ.

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.10.2019 по делу № А58-8651/2018


ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК

Претензия — это не доказательство по делу

Общество подало иск к компании. Ответчик заявил, что истец не соблюдал досудебный порядок урегулирования спора, а претензия сфальсифицирована. Первая инстанция удовлетворила иск и отказала в ходатайстве о проверке фальсификации, поскольку претензия не относится к доказательствам по делу, а подтверждает соблюдение досудебного порядка. Апелляция и кассация согласились. Истец направлял претензию, что подтверждает уведомление о вручении. Правовая позиция ответчика не свидетельствует о его желании урегулировать спор без суда, поэтому оставление иска без рассмотрения необоснованно затянет разрешение спора и ущемит права истца.

Постановление АС Северо-Западного округа от 10.10.2019 по делу № А56-94309/2018


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Банк вправе не выдавать деньги по гарантии, если на требовании нет печати

Банк не выдал сумму гарантии, так как требование о выплате не заверили печатью. Общество обратилось в суд. Первая инстанция и апелляция удовлетворили иск. Общество приложило необходимые документы, требование было на официальном бланке. Отсутствие печати — не основание для отказа. Кассация не согласилась. Условия гарантии по оформлению требования и его внешним признакам формальны, их нужно соблюдать. Закон разрешает банку отказать в выплате из-за их несоблюдения. Банк проверяет требования на соответствие условиям гарантии по внешним признакам, не вдаваясь в их существо.

Постановление АС Московского округа от 17.10.2019 по делу № А41-26863/2018


СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Кто обжалует мировое соглашение, тот и возмещает судебные расходы

Дело о банкротстве должника прекратили в связи с утверждением мирового соглашения. Один из кредиторов обжаловал определение, но жалобу не удовлетворили. Второй кредитор обратился с заявлением о взыскании с первого судебных расходов. Первый кредитор указал, что возражал против возможности удовлетворить мировое соглашение, а не против его условий. Несмотря на это, три инстанции указали, что можно взыскать издержки участников процесса с лица, которое подало жалобу, в удовлетворении которой отказали.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.10.2019 по делу № А46-8061/2016


БАНКРОТСТВО

За банкротство предприятия директор не отвечает, если оно всегда было убыточным

МУП признали банкротом. Конкурсный управляющий подал в суд заявление о привлечении руководителя МУП к субсидиарной ответственности. В обоснование указал, что тот не подал вовремя заявление о банкротстве. Три инстанции отказали. Деятельность МУП всегда была убыточной в силу специфики вида деятельности — предоставление коммунальных услуг. Руководитель не обязан обращаться с заявлением о банкротстве, как только активы уменьшаются. Он пытался взыскивать долги. Управляющий не доказал, что директор не желал рассчитаться с кредиторами, не подтвердил причинно-следственную связь между несостоятельностью МУП и действиями директора.

Постановление АС Северо-Западного округа от 15.10.2019 по делу № А66-11205/2015


НЕДВИЖИМОСТЬ

Оформить как недвижимость проложенный кабель не получится

Предприниматель обратился в суд с иском о признании права собственности на самовольно возведенный на участке объект — волоконно-оптическую линию связи. Три инстанции отказали. Истец не доказал, что объект по его физическим характеристикам можно отнести к недвижимому имуществу, перемещение которого без несоразмерного ущерба назначению невозможно.

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.10.2019 по делу № А19-527/2019

 
Вернуться в начало статьи


Предстоящие изменения

Что нового в юридическом сообществе

Главное: Верховный суд не отменит срок давности по налоговым преступлениям.

цифра месяца

12%
компаний налоговая исключила из ЕГРЮЛ за 10 месяцев текущего года как недействующие

Источник: nalog.ru

1

Бизнес не будут бессрочно преследовать за налоговые преступления

Пленум ВС исключил из рабочего проекта постановления формулировку о том, что налоговые преступления будут длиться, пока должник не погасит недоимку. В итоговом постановлении Верховный суд объяснит судам, как следует трактовать законодательство об ответственности за налоговые преступления.

Первый вариант проекта постановления вызвал критику со стороны предпринимателей. Пленум предложил исчислять сроки давности по налоговым преступлениям с момента погашения или взыскания недоимки. То есть преступление продолжалось бы, пока должник не рассчитается с государством. Такая трактовка позволила бы возбуждать дела без ограничения срока давности. Сейчас этот срок считают с момента неуплаты налогов. По статье 198 и части 1 статьи 199 УК он составляет два года.

Источник: forbes.ru

2

Заверить ряд документов и сделок можно будет удаленно

Поправки позволят обращаться за нотариальными действиями через интернет и заверять сделки сразу у нескольких нотариусов. Это удобно, если контрагенты не могут прийти к одному нотариусу, например, когда стороны находятся в разных городах.

Чтобы удостоверить сделку, сторонам надо будет выбрать нотариусов, которые затем создадут электронный проект сделки. Каждая сторона в присутствии своего нотариуса заверит экземпляр сделки простой электронной подписью и распишется на бумажном экземпляре. Нотариусы подпишут электронный договор усиленной квалифицированной подписью и зарегистрируют сделку в реестре. Каждой стороне придется заплатить за сделку своему нотариусу по полному тарифу.

Источник: законопроект № 750699–7

3

О фальсификации доказательств суды начнут сообщать следователям

Лица, которые представили в арбитражный суд недостоверные доказательства, не смогут уйти от ответственности за это. Если суд обнаружит фальсификацию, то направит копию частного определения в органы дознания или предварительного следствия. Правоохранительные органы сообщат о принятых мерах в течение месяца.

Источник: законопроект № 589321–7

4

Малый бизнес будет платить налоги онлайн

Для представителей малого бизнеса создадут онлайн-платформу, где они смогут оплачивать налоги. Сейчас такая возможность есть у самозанятых граждан. Они платят налог на профессиональную деятельность через специальное мобильное приложение. При этом декларации и другие документы заполнять им не нужно.

Источник: tass.ru

5

Станет тяжелее получить разрешение на строительство

Появится новое основание для отказа в выдаче разрешения на строительство. Компания не сможет его получить, если у нее есть задолженность свыше 1 тыс. руб. по налогам.

Перечень ситуаций, когда компании могут отказать в выдаче разрешения на строительство, есть в ГрК. Например, компания не получит разрешение, если у нее нет правоустанавливающих документов на земельный участок. Депутаты решили включить недоимку по налогам как основание для отказа.

Источник: законопроект № 799604–7

6

Компании придется выплатить выходное пособие до завершения ликвидации

Сотрудники смогут получить выходное пособие в размере двукратного месячного заработка при ликвидации компании. Сейчас при увольнении работника в связи с ликвидацией ему выплачивают пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия. Если работник не сможет трудоустроиться в течение второго месяца, он вправе требовать еще один заработок. При этом ликвидация может завершиться до истечения этих двух месяцев и работнику не к кому будет предъявить требование. Поправки должны исправить эту ситуацию.

Источники: законопроекты № 736450–7, № 736458–7

7

Приставы будут отправлять документы должникам через госуслуги

Взыскатели и должники смогут получать информацию и документы в сфере исполнительного производства в электронном виде. Взаимодействие будет проходить через личный кабинет на портале госуслуг. Перейти на электронный документооборот можно добровольно.

Источник: законопроект № 442313–7

Фраза месяца
«Свобода усмотрения суда сдавливает свободу договора»
Антон Иванов, председатель ВАС РФ в отставке
Источник: zakon.ru


 
Вернуться в начало статьи


Книги

К. В. НАМ

Как защититься в суде с помощью принципа добросовестности

Чем поможет книга: убедить суд, что процессуальный оппонент вел себя недобросовестно.

Скидка 10 процентов на весь ассортимент издательства «Статут» на сайте estatut.ru по промокоду: action

Если компания столкнулась с недобросовестными действиями, в суде можно ссылаться на ограничительную функцию принципа добросовестности. Пример — действия властей по сносу самовольных построек. Здание построили без разрешения, но при этом долгие годы чиновники его фактически признавали: присваивали адрес, подключали к городским коммуникациям, а владельцы платили налоги на имущество. На это указывает автор книги «Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики». Он считает, что при таких условиях использование формального основания для сноса — злоупотребление правом и недобросовестное поведение, которое нужно ограничить. Автор в своей работе исследует принцип добросовестности и практические проблемы его использования, с которыми сталкиваются юристы.

Издательство «Статут», 2019
реклама

 
Вернуться в начало статьи


Компания/Работа с налоговой

Отметка в ЕГРЮЛ помешает компании сдать отчетность

Суть: у налоговиков появились новые основания, по которым они откажутся принимать декларации.

ИНФС станет чаще отказывать в приеме отчетности компании. Отказывать будут из-за отметки в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений. Это следует из нового регламента налоговой службы.ФНС

Теперь оснований для отказа в приеме отчетов будет десять. Налоговики откажутся принимать декларацию у компании, если отчетность подписал дисквалифицированный директор. Также инспекторы откажут, если в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности сведений в отношении руководителя.

Последний пункт самый проблемный. С отметкой о недостоверности сталкиваются не только однодневки, но и компании с реальной деятельностью. В 2018 году налоговики массово аннулировали сданную отчетность компаний. Служба выявила признаки неблагонадежности компаний и разрешила инспекторам аннулировать их декларации.ФНС-1 Рекомендации противоречили НК, и позже ФНС отозвала свое письмо.ФНС-2

Чтобы избежать проблем перед сдачей отчета, а также обнаружить отметку о недостоверных сведениях, регулярно проверяйте сведения в ЕГРЮЛ. Выписку можно скачать на nalog.ru.

Если декларацию не примут, компанию могут оштрафовать. Размер штрафа — 5 процентов от суммы налога к уплате.119 НК Штраф считают за каждый полный и неполный месяц с крайнего срока представления отчета. Налоговики могут заблокировать счет компании. 76 НК

В новом регламенте также установили конкретные сроки приема деклараций на бумаге и по интернету. Например, в бумажном виде лично от заявителя — в день подачи декларации в инспекцию, в электронной форме — в течение одного рабочего дня с даты получения декларации налоговой инспекцией.

Новые правила вступят в силу после того, как Минфин отменит действующий порядок. Пока приказ ФНС не вступит в силу, у налоговиков есть шесть оснований отказаться принимать отчетность: нет документов, удостоверяющих личность физлица, нет доверенности, которая подтвердит полномочия представителя, неверная форма или формат отчетности, нет подписи в отчете, отчетность сдали в другую инспекцию.99н

 
Вернуться в начало статьи


Договоры/Система Юрист

Безденежность займа. Какие аргументы помогут доказать, что заемщик не получал денег

Чем поможет: оспорить договор займа по безденежности. 

Заимодавец предъявил требование вернуть деньги. Заемщик может отказаться платить или вернуть меньшую сумму, если сошлется на безденежность займа. Для этого нужно доказать, что он совсем не получал денег от заимодавца или получил их в меньшем объеме, чем предусматривал договор.812 ГК

Чтобы доказать безденежность, заемщик может использовать один из восьми аргументов, которые принимают судьи.

1

У заемщика нет бухгалтерских документов, которые отражают факт поступления денег в кассу или на расчетный счет, а также их расходование.

2

Заимодавец неверно оформил документы, которые подтверждают передачу денег. Например, из расходных документов нельзя понять, кто получатель денежных средств и на каком основании их выдали.

3

Заимодавец получил от заемщика расписку путем обмана, мошеннических действий, сфальсифицированных документов и доказательств.А05

 

Попробуйте Систему Юрист бесплатно — 1jur.ru

В декабре подписчики журнала получают бесплатный доступ к рекомендации «Как заемщику оспорить договор займа»

4

У банка отозвали лицензию прежде, чем заемщик сумел получить деньги. На это можно сослаться, если заемщик и заимодавец имеют счета в одном и том же банке, а заем происходил в безналичной форме.А40

5

Заимодавец сам подтвердил безденежность займа в рамках переговоров или переписки, что подтверждают аудио- или видеозаписи.ВС

6

Заимодавец не имел возможности представить заем. Например, сумма, которую пытается взыскать заимодавец, многократно превышает его доходы.А51

7

Из расписки не следует, что ответчик обязался вернуть истцу полученные деньги.СОЮ

8

Из платежных документов не следует, что заимодавец передал деньги на условиях займа, а не в рамках иных обязательств между сторонами.А40-1

 
Вернуться в начало статьи


Споры/Прогноз разрешения дела

Когда суд признает правонарушение малозначительным

Требование: признать административное правонарушение малозначительным и освободить от ответственности.

Фабула спора:

компанию привлекли к ответственности. Она просит суд признать нарушение малозначительным со ссылкой на статью 2.9 КоАП — ограничиться устным замечанием.

Основная проблема:

в законе нет четких критериев, когда правонарушение малозначительно, а когда нет. Убедить суд в малозначительности получается только в первой инстанции и апелляции.

Прогноз разрешения спора:

результат зависит от суда, который будет рассматривать дело. Например, судьи Шестнадцатого ААС чаще не признают правонарушения малозначительными, так как не видят в них какого-то исключительного случая. Четвертый ААС скорее всего применит статью 2.9 КоАП. Помогают ссылки на определение КС от 16.07.2009 № 919-О-О и постановление КС от 15.07.1999 № 11-П. Если компания пыталась предотвратить нарушение и впоследствии его устранила — есть шанс избежать ответственности.

Остальные суды указывают, что применение статьи 2.9 КоАП — это право, а не обязанность суда. Меньше всего вероятность, что освободят от ответственности за нарушения в сфере производства алкоголя.

Позиции судов
 

Не признают нарушение малозначительным и привлекут к административной ответственности
                                                                                                                        

Освободят от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения
                                                                                

Источники: постановления Шестнадцатого ААС от 09.08.2018 по делу № А20-1497/2018, от 03.09.2019 по делу № А15-1074/2019, Тринадцатого ААС от 10.09.2019 по делу № А56-81202/2018, Четвертого ААС от 10.09.2019 по делу № А78-2897/2019

Попробуйте сервис Юрист компании Правобот бесплатно info.1sud.ru

Юрист компании Правобот — это сервис для умного поиска судебной практики. В нем есть 14 удобных фильтров для поиска по ключевому слову. А еще в нем можно искать практику с помощью искусственного интеллекта