Все статьи номера
1
Компания
Система Юрист

Как компании узнать сведения о своих бенефициарных владельцах

Чем поможет: избежать штрафа до 500 тыс. руб.

Компании обязаны знать своих бенефициарных владельцев и раскрывать сведения о них по запросам госорганов. 115 ФЗ Если этого не сделать, директора оштрафуют на сумму от 30 до 40 тыс. руб. Для самой компании санкция строже — от 100 до 500 тыс. руб. КоАП

Какие сведения компании нужно знать

Компания должна знать Ф. И. О. бенефициара, гражданство, дату рождения, место жительства или пребывания, ИНН, если он есть. Также понадобятся паспортные данные. 115 ФЗ-1 Обновлять сведения нужно один раз в год. 115 ФЗ-2

Где найти сведения

Закон не раскрывает, какие именно меры должна принять компания, чтобы выяснить сведения о бенефициарах. Поэтому направьте запросы гражданам и организациям, которые выступают участниками, учредителями, акционерами или имеют право как-либо контролировать компанию. Запрошенные лица обязаны дать ответ в силу прямого указания закона. 115 ФЗ-3

Ф. И. О. и ИНН участников посмотрите на egrul.nalog.ru. ИНН также можно узнать через service.nalog.ru.

В какой форме направить запрос

При составлении и отправке запроса используйте такую форму и способы, чтобы у компании осталось подтверждение. Например, отправьте письмо с описью вложения, из которой прямо следует, что общество запросило сведения о своих бенефициарах. Если получить сведения не удалось или они неполные, компания должна быть готова доказать ФНС или Росфинмониторингу, что предприняла все меры, чтобы их установить. В частности, в этом помогут копии запросов и ответов на них.

Попробуйте Систему Юрист бесплатно — 1jur.ru

В январе подписчики журнала получают бесплатный доступ к рекомендации «Как компании узнать сведения о своих бенефициарных владельцах»