Все статьи номера
Не прочитано
3
Что нового
Законы и постановления

Юристам предложили доносить на клиентов

Главное: юристов настоятельно попросили сообщать о подозрительных сделках клиентов.

Росфинмониторинг сообщил, что всем внешним юристам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ведомства. Чиновники пишут, что юристы должны получить доступ к актуальной информации об организациях и физических лицах, которые причастны к экстремизму или терроризму.

Чтобы зарегистрироваться без усиленной квалифицированной электронной подписи, следует отправить заявку на подключение к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. В ответ ведомство вышлет на электронную почту соответствующее заявление. Его следует подписать, заверить печатью и направить в службу по почте. К заявлению нужно приложить скан-копию документа, который подтверждает статус лица, оказывающего юридические услуги.

Зарегистрироваться с усиленной квалифицированной электронной подписью проще: достаточно заполнить электронную заявку и подписать ее.

В ведомстве напомнили, что закон обязывает частнопрактикующих юристов информировать уполномоченные органы о подозрительных сделках клиентов (ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ). Правда, под действие таких требований подпадают не все юристы, а только те, которые проводят от имени и по поручению клиента конкретные операции с денежными средствами или иным имуществом.

Напомним, что перечень таких операций закрытый и содержится в законе «Об отмывании доходов» (№ 115-ФЗ). В список входят в том числе сделки с недвижимостью, управление деньгами, ценными бумагами, банковскими счетами или иным имуществом, привлечение денежных средств для создания организаций.

Аналогичное письмо Росфинмониторинг адресовал и частнопрактикующим бухгалтерам, которые оказывают услуги юридическим лицам.

Источник: информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018

Оказываете юридические услуги — зарегистрируйтесь на сайте Росфинмониторинга

Ввели новый институт кредитования

С 1 марта в законодательстве появился новый вид кредита — синдицированный. По договору синдицированного займа несколько кредиторов могут согласованно предоставлять юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю денежные средства.

Такая конструкция применялась в практике и раньше. Однако из-за того, что в законодательстве отсутствовало понятие «синдицированный кредит», большинство сделок заключалось на основании зарубежного законодательства.

Поправки внесли сразу в несколько законов: о банкротстве, о рынке ценных бумаг, об ООО, о госрегистрации недвижимости и др.

Источник: Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ

Компаниям из черного списка дадут шанс реабилитироваться

С 30 марта 2018 года финансовые организации будут уведомлять своих клиентов не только об отказе в операции по счетам или открытии вклада, но и о причинах такого отказа. После этого компании смогут предоставить в банк сведения о том, что у него не было оснований отказывать.

Банк рассмотрит документы за 10 дней и сообщит клиенту о своем решении. Если компания не согласится с повторным отказом финансовой организации, она сможет обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.

Комиссия сообщит о принятом решении заявителю и финансовой организации не позднее трех рабочих дней.

Источник: информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018

С 1 марта действует новый порядок ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП

С 1 марта подать заявление об исправлении технической ошибки в ЕГРЮЛ можно, где удобно. Вносить записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП будут инспекции, на которые возложены полномочия по государственной регистрации. Ранее такие записи вносили налоговые органы по месту нахождения компании или месту жительства индивидуального предпринимателя. То есть новый порядок допускает экстерриториальный принцип регистрации.

Теперь, если записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на электронных носителях не соответствуют сведениям в документах, на основании которых такие записи внесены, то инспекторы отдадут приоритет информации «на бумаге».

Кроме того, в реестрах будут сохраняться ранее внесенные сведения.

Инспекция обязана в течение пяти рабочих дней после получения заявления принять решение — есть ли ошибка и как ее исправлять. О своем решении фискалы должны уведомить заявителя. Уведомление должны направить в письменной форме в течение трех рабочих дней после принятия решения.

Источник: приказ Минфина от 30.10.2017 № 165н